時間︰2019年12月24日 12:15:32 中財網
原標題::關于召開2019年第四次臨時股東大會的提示性公告


證券代碼︰300112 證券簡稱︰ 公告編號︰2019-083

深圳股份有限公司

關于召開2019年第四次臨時股東大會的提示性公告



公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。










深圳股份有限公司(以下簡稱“公司”) 于2019年12月6日公告了《關
于召開2019年第四次臨時股東大會的通知》,本次股東大會將采用現場投票與網
絡投票表決相結合的方式,為保護投資者合法權益,方便各位股東行使股東大會
表決權,現將有關事項再次提示如下︰

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次︰2019年第四次臨時股東大會

2、召集人︰公司董事會

3、合法合規性說明︰公司第四屆董事會第十一次會議審議通過了《關于召
開2019年第四次臨時股東大會的議案》,會議的召集、召開符合有關法律、法規、
規章和公司章程的規定。


4、召開時間︰

現場會議時間︰2019年12月27日(星期五)下午14:30

網絡投票時間︰2019年12月27日,其中,通過深圳證券交易所交易系統進行
網絡投票的具體時間為︰2019年12月27日9:30-11:30,13:00-15:00;通過深
圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為︰2019年12月27日9:15-15:00
期間的任意時間。


5、會議的召開及表決方式︰本次股東大會召開現場會議,采用現場投票與
網絡投票相結合的方式表決。


6、股權登記日︰2019年12月20日(星期五)

7、出席對象︰


(1)截至2019年12月20日下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公
司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。因故不能出席本次會議的股東,可委托
代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司股東;

(2)公司董事、監事及高級管理人員;

(3)公司聘請的律師。


8、現場會議地點︰深圳市南山區高新技術產業園北區三號路公司6樓會議室

二、會議審議事項

1、關于全資子公司為參股子公司提供借款的議案。


以上議案已經公司第四屆董事會第十一次會議審議通過,具體內容詳見公司
今日刊登的公告。


以上議案為普通決議事項,需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所
持表決權的二分之一以上通過。


三、提案編碼

表一︰本次股東大會提案編碼示例表︰

提案

編碼

提案名稱

備注

該列打勾的欄
目可以投票

100

總議案

ˇ

非累積投票提案

1.00

關于全資子公司為參股子公司提供借款的議案

ˇ



四、會議登記辦法

1、登記手續︰

(1)法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照
復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的,還須
持法人授權委托書和出席人身份證。


(2)個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續;受


委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證、委托人親筆簽署的授權委托書
(附件2)和委托人股東賬戶卡。


(3)異地股東可通過信函或傳真方式進行登記,股東請仔細填寫《股東參會
登記表》(附件3),以便登記確認。傳真或信件請于2019年12月26日17:30前送
達登記地點。


2、登記時間︰2019年12月23日至12月26日,上午9:00—下午17:30。


3、登記地點︰深圳市南山區高新技術產業園北區三號路深圳股份
有限公司董事會秘書辦公室。


4、注意事項︰出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。


五、參加網絡投票的具體操作流程

說明在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統
(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,參加網絡投票時涉及具體操
作需要說明的內容和格式詳見附件1)。


六、投票規則

1、公司股東應嚴肅行使表決權,投票表決時,同一股份只能選擇現場投票、
網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式,不能重復投票。


2、網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式,同一股份只能
選擇其中一種方式。


3、如果出現重復投票將按以下規則處理︰

(1)如果同一股份通過現場、網絡重復投票,以第一次有效投票結果為準;

(2)如果同一股份通過網絡多次重復投票,以第一次網絡投票為準。


4、如需查詢投票結果,請于投票當日下午18:00之後登錄深圳證券交易所互
聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn),點擊“投票查詢”功能,查看個
人網絡投票結果,或通過投票委托的營業部查詢。


七、會議聯系方式

聯系電話︰0755-86250365

傳真︰0755-86250389轉10


地址︰深圳市南山區高新技術產業園北區三號路深圳股份有限公司,
董事會秘書辦公室

聯系人︰葉玲莉

八、其它事項

與會人員食宿及交通費自理。


九、備查文件

1、公司第四屆董事會第十一次會議決議;

2、公司第四屆監事會第九次會議決議;

3、獨立董事關于公司第四屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見;

4、其他備查文件。




特此通知

深圳股份有限公司

董事會

2019年12月24日




附件1︰

深圳股份有限公司

參加網絡投票的操作程序

一. 網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱︰投票代碼為“365112”,投票簡稱為︰
“萬訊投票”

2、填報表決意見或選舉票數。


對于非累積投票提案,填報表決意見︰同意、反對、棄權。


對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其
所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選
舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項提案組所投的選舉
票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。


表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

投給候選人的選舉票數

填報

對候選人A投X1票

X1 票

對候選人B投X2票

X2 票





合 計

不超過該股東擁有的選舉票數



3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
相同意見。


股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,
再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。


二. 通過深交所交易系統投票的程序

1、 投票時間︰2019年12月27日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


2、股東可以登錄交易客戶端通過交易系統投票。



三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月27日上午9:15,結束時間
為2019年12月27日下午15:00。


2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業務指引(2016 年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。


3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。





附件2︰

深圳股份有限公司

2019年第四次臨時股東大會授權委托書

深圳股份有限公司︰

茲委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳股份有限
公司2019年第四次臨時股東大會並代為行使表決權。授權期限自委托書簽署之日
起至該次會議結束時止。


本人/本公司對該次大會的審議事項表決如下︰

提案

編碼

提案名稱

備注

表決意見

該列打勾的欄
目可以投票

同意

反對

棄權

100

總議案

ˇ







非累積投票提案

1.00

關于全資子公司為參股子公司提供借款的議案

ˇ









如果委托人未對上述議案作出具體表決指示,被委托人可否按自己決定表決︰

可以 不可以

委托人簽名(法人股東加蓋公章)︰

委托人股票帳號︰

委托人持股數量︰

委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼)︰

被委托人(簽名)︰

被委托人身份證號碼︰

委托日期︰


附件3︰

深圳股份有限公司

2019年第四次臨時股東大會參會股東登記表

股東姓名



身份證號碼/
營業執照號碼



股東賬戶
卡號



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