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原標題::關于補選董事並征集候選人的提示性公告


證券代碼︰000520 證券簡稱︰ 公告編號︰2019-039

長航有限公司

關于補選董事並征集候選人的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。


公司第八屆董事會非獨立董事趙傳江先生已于2019年7月23日辭去董事職務(公告編
號︰2019-029),為了完成董事會席位的補充,根據《公司法》、《深圳證券交易所股票
上市規則》、《公司章程》及《股東大會議事規則》等相關規定,現就補選非獨立董事的
相關事項公告如下︰

一、公司董事會的基本情況

根據《公司章程》的規定,公司董事會由7名董事組成,非獨立董事趙傳江辭職後,
需要補選一名非獨立董事。


二、董事選舉方式

本次補選的非獨立董事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決,表決采用一股一
票制。


三、非獨立董事候選人的提名要求

公司董事會及單獨或合並持有公司發行股份3%以上的股東,可向公司董事會提出非獨
立董事候選人一名。


四、董事候選人提名的方式和程序

(一)董事會的提名方式和程序︰由董事會提出非獨立董事的候選人名單,經董事會
審議通過後,再經董事會將該候選人提交股東大會選舉。


(二)股東的提名方式和程序︰股東向董事會提出非獨立董事候選人的,應自本公告
發布之日起至2019年12月30日17:00前以本公告約定方式向董事會提出,並提供有關材料;
董事會有權對提出的該董事候選人進行資格審查,董事會審議通過後將上述股東提出的候
選人提交股東大會審議。


五、董事選舉的程序


(一)上述有權提名人在2019年12月30日17:00前,按本公告約定的方式向本公司董
事會推薦非獨立董事候選人並提交相關文件(詳見第九項和附件)。


(二)在上述推薦時間到期後,本公司董事會提名委員會將對被提名的董事候選人人
選進行資格審核,對于符合資格的人選,提交公司董事會審議並表決。董事會將審議通過
的董事候選人名單提交股東大會審議並選舉產生。


(三)董事候選人應承諾所提供的資料必須真實與完整。


六、非獨立董事任職資格

根據《公司法》、《公司章程》等相關規定,公司董事候選人為自然人,有下列情形
之一的,不能擔任公司的董事︰

1. 無民事行為能力或者限制民事行為能力;

2. 因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序,被判處刑
罰,執行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權利,執行期滿未逾5年;

3. 擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理,對該公司、企業的破產負有
個人責任的,自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年;

4. 擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人,並負有個人
責任的,自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年;

5. 個人所負數額較大的債務到期未清償;

6. 被中國證監會處以證券市場禁入處罰,期限未滿的;

7. 最近三年內受到中國證監會行政處罰;

8. 最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;

9. 因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,尚未
有明確結論意見;

10. 法律、行政法規或部門規章規定的其他內容;

以上期間,以公司股東大會審議董事候選人議案的日期為截止日。


七、推薦送達方式

1. 本次推薦方式僅限于親自送達或郵寄書面文件兩種方式。


2.如采取親自送達方式,則必須在2019年12月30日17:00前將相關文件送達至本公司
指定聯系人處方為有效。



3. 如采取郵寄方式,則必須在2019年12月30日前郵寄至本公司指定聯系人處方為有
效(以指定聯系人收到時間為準)。


4. 提名人和被提名人有義務配合本公司進行對提名文件資料真實性的調查工作,以
及根據本公司要求提交進一步的文件和材料。


八、聯系方式

聯系人:程志勝

聯系電話︰ 027-82763901

聯系傳真︰ 027-82763901

聯系地址︰ 湖北省武漢市江漢區民權路39匯江大廈12樓

九、推薦人應提供的相關文件

(一)推薦人推薦董事候選人,必須向公司董事會提供下列文件︰

1.董事候選人提名函 (包括提名人身份證明,候選人身份證、學歷證、各類資格證
書的復印件、履歷以及與提名函有關的證明材料);

2.董事候選人簡歷;

3.董事聲明與承諾;

4.董事候選人的身份證復印件(原件備查);

5.董事候選人的學歷、學位證書復印件(原件備查);

6.見證律師證件復印件(原件備查);

7.能證明符合本公告規定條件的其他文件。


(二)若推薦人為公司股東,則該推薦人應同時提供下列文件︰

1、如是個人股東,則需提供其身份證復印件(原件備查);

2、如是法人股東,則需提供其營業執照復印件(蓋公章,原件備查);

3、股票賬戶卡復印件(原件備查);

4、持有公司股份及數量的證明材料。


特此公告



長航有限公司董事會

2019年12月24日




附件一



長航有限公司

第八屆董事會董事候選人提名函



提名人︰

聯系電話︰

被提名的董事候選人類別︰ □非獨立董事 □獨立董事

被提名的董事候選人基本情況︰

姓名︰

出生年月︰

性別︰

聯系電話︰

身份證號︰

傳真︰

電子郵箱︰

郵編︰

是否符合本公告規定的任職資格︰□是□否

簡歷(包括學歷、專業資格、主要社會關系、工作履歷、兼職情況等,可另附紙張)



















其他說明(如有)︰









注︰指與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關系;持有上市公司股份
數量;是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒等。


提名人︰(蓋章/簽名)

提名日期︰




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附件二



上市公司董事聲明及承諾書



(2008年修訂)

















公司名稱︰



股票代碼︰



簽署日期︰




第一部分 聲明



一、基本情況

1. 上市公司全稱︰

2. 上市公司股票簡稱︰ 股票代碼︰

3. 本人姓名︰

4.別名︰

5.曾用名︰

6.出生日期︰

7.住址︰

8.國籍︰

9.擁有哪些國家或地區的長期居留權(如適用)︰

10.專業資格(如適用)︰

11.身份證號碼︰

12.護照號碼(如適用)︰

13.近親屬的姓名、身份證號碼︰

配偶︰

父母︰

子女(含年滿18歲具有民事行為能力的子女)︰

兄弟姐妹︰

14.最近五年工作經歷︰











二、是否有配偶、父母、年滿18歲具有民事行為能力的子女及配偶、兄弟
姐妹及配偶擔任本公司董事、監事或高級管理人員?

是□ 否□

如是,請詳細說明。


聲明人簽字︰ 見證律師簽字︰


三、是否在其他公司任職?

是□ 否□

如是,請填報各公司的名稱、注冊資本、經營範圍、以及本人在該公司任
職的情況。


四、是否負有數額較大的到期未清償債務,或者未償還經法院判決、裁定
應當償付的債務,或者被法院采取強制措施,或者受到仍然有效的法院判決、
裁定所限制?

是□ 否□

如是,請詳細說明。


五、是否曾擔任因經營不善破產清算、關停並轉或曾有類似情況的公司、
企業的董事、監事或者廠長、經理?

是□ 否□

六、是否曾擔任因違法而被吊銷營業執照的公司、企業的法定代表人?

是□ 否□

七、是否曾因犯有貪污、賄賂、內幕交易、操縱證券、期貨交易價格、挪
用財產、侵佔財產罪或者其他破壞社會主義經濟秩序罪而受到刑事處罰?

是□ 否□

如是,請詳細說明。


八、是否曾因違反《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》和《證券
市場禁入規定》等證券市場法律、行政法規或部門規章而受到行政處罰?

是□ 否□

如是,請詳細說明。


九、除第七、八項以外,本人是否曾違反其他法律、行政法規受到刑事處
罰或行政處罰,是否曾違反本規則或者本所其他相關規定受到本所處分?

是□ 否□

如是,請詳細說明。


十、是否正處于被指控犯有貪污、賄賂、內幕交易、操縱證券、期貨交易
價格、挪用財產、侵佔財產罪或者其他破壞社會主義經濟秩序罪的刑事訴訟中?

是□ 否□

如是,請詳細說明。


聲明人簽字︰ 見證律師簽字︰


十一、是否因涉嫌違反證券市場法律、行政法規正受到中國證監會的調查
或者涉及在任何中國證監會所進行的行政程序中?

是□ 否□

如是,請詳細說明。


十二、本人以及本人的配偶、父母、子女是否持有本公司股票及其衍生品
種?

是□ 否□

如是,請詳細說明。


十三、在上市公司及其控股子公司業務中,過去或現在是否擁有除前項以
外的任何其他利益?

是□ 否□

如是,請詳細說明。


十四、是否參加過中國證監會或深圳證券交易所組織或者認可的證券業務
培訓?

是□ 否□

如是,請詳細說明。


十五、是否已明確知悉作為上市公司的董事,如果對下列問題負有直接責
任的,將被追究刑事責任︰

(一)公司向股東和社會公眾提供虛假的或者隱瞞重大事實的財務會計報
告,嚴重損害股東或者其他人利益,或者有其他嚴重情節的;

(二)公司對依法應當披露的其他重要信息不按照規定披露,嚴重損害股
東或者其他人利益,或者有其他嚴重情節的;

是□ 否□

十六、是否已明確知悉作為上市公司的董事,如果違背對公司的忠實義務,
利用職務便利,操縱上市公司從事下列行為之一,致使上市公司利益遭受特別
重大損失的,將被追究刑事責任︰

(一)無償向其他單位或者個人提供資金、商品、服務或者其他資產的;

(二)以明顯不公平的條件,提供或者接受資金、商品、服務或者其他資

產的;

(三)向明顯不具有清償能力的單位或者個人提供資金、商品、服務或者

聲明人簽字︰ 見證律師簽字︰


其他資產的;

(四)向明顯不具有清償能力的單位或者個人提供擔保,或者無正當理由為
其他單位或者個人提供擔保的;

(五)無正當理由放棄債權、承擔債務的;

(六)采用其他方式損害上市公司利益的。


是□ 否□

十七、除上述問題所披露的信息外,是否有需要聲明的其他事項,而不聲
明該等事項可能影響本人對上述問題回答的真實性、準確性或完整性?

是□ 否□

如是,請詳細說明。


本人_____________(正楷體)鄭重聲明,上述回答是真實、準確和完整的,
保證不存在任何虛假記載、誤導性陳述或遺漏。本人完全明白作出虛假聲明可
能導致的後果。深圳證券交易所可依據上述回答所提供的資料,評估本人是否
適宜擔任上市公司的董事。








聲明人︰ (簽署)

日 期︰



此項聲明于 年 月 日在 (地點)作出。


見證律師︰

日 期︰


第二部分 承諾



本人 (正楷體)向深圳證券交易所承諾︰

一、本人在履行上市公司董事的職責時,將遵守並促使本公司和本人的授權
人遵守國家法律、行政法規和部門規章等有關規定,履行忠實、勤勉盡責的義
務。


二、本人在履行上市公司董事的職責時,將遵守並促使本公司和本人的授權
人遵守中國證監會發布的部門規章、規範性文件的有關規定。


三、本人在履行上市公司董事的職責時,將遵守並促使本公司和本人的授權
人遵守《深圳證券交易所股票上市規則》和深圳證券交易所發布的其他業務規
則、細則、指引和通知等。


四、本人在履行上市公司董事的職責時,將遵守並促使本公司和本人的授權
人遵守《公司章程》。


五、本人接受深圳證券交易所的監管,包括及時、如實地答復深圳證券交易
所向本人提出的任何問題,及時提供《深圳證券交易所股票上市規則》等業務
規則、細則、指引和通知規定應當報送的資料及要求提供的其他文件的正本或
副本,並出席本人被要求出席的會議。


六、本人授權深圳證券交易所將本人提供的承諾與聲明的資料向中國證監會
報告。


七、本人將按要求參加中國證監會和深圳證券交易所組織的專業培訓。


八、本人如違反上述承諾,願意承擔由此引起的一切法律責任和接受深圳證
券交易所的任何處分。


九、本人因履行上市公司董事的職責或者本承諾而與深圳證券交易所發生爭
議提起訴訟時,由深圳證券交易所住所地法院管轄。


承諾人︰ (簽署)

日 期︰

此項承諾于 年 月 日在 (地點)作出。


見證律師︰

日 期︰




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